Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд. Семен юдкович могилевич - биография, компромат, фотографии Сергей шнайдер семен могилевич

12.02.2022

Российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго». С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР

«Биография»

Образование

Окончил экономический факультет Львовского университета.

Деятельность

«Темы»

«Новости»

Чем сегодня живет самый розыскиваемый «политический» беглец из России и стран СНГ Мухтар Аблязов?

Список из самых богатых сбежавших с российским бюджетом чиновников.

Москва, 18 апреля — Сибинфо. Тема борьбы с коррупцией становится популярней с каждым днём в России. Говоря языком молодёжи, она сегодня в тренде. Именно поэтому очень много за последние годы богатых и очень богатых экс-чиновников и бизнесменов покинули как Россию, так и некоторые страны СНГ.

Но так просто от правосудия убежать не удасться: суды арестовали активы двух беглых российских банкиров – Андрея Бородина и Сергея Пугачёва. Журналист «Московского комсомольца» Сергей Шинкевич составил список наиболее известных персон стран СНГ, скрывающихся за границей и преследуемых за преступления в финансовой сфере и их нынешнюю деятельность. Олигархи лишились не только поместий, вилл и яхт в разных частях света, но и возможности вернуться на родину.

Общегражданский проект «Список Путина»

В Список Путина включены:

а) лица, относящиеся к политической, военной, судебной, экономической, информационной, деловой верхушке нынешнего российского режима и несущие ответственность за нарушения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, российских законов, международного права:

Планировавшие агрессивные, криминальные, коррумпированные действия,

Их разрабатывавшие,

Их финансировавшие,

Их совершавшие,

Обеспечивавшие их информационное и дезинформационное сопровождение,

Иным образом способствовавшие их совершению;

б) иные лица, совершившие действия, приведшие к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, уничтожению конституционного правового порядка в России, подавлению гражданских свобод и политических прав российских граждан, созданию авторитарного/ полутоталитарного режима в России, неслыханному расцвету коррупции в России, ее нарастающей изоляции от цивилизованного мира.

В Список Путина вошли 12 категорий лиц.

В дальнейшем Список Путина будет уточняться и пополняться.

Список Путина является первым шагом в деле создания доказательной базы по преступлениям, совершенным указанными лицами.

ФСР приглашает гражданских активистов к уточнению и пополнению Списка Путина, к формированию также региональных и секторальных списков лиц, несущих ответственность за систематические нарушения Конституции РФ, Уголовного Кодекса РФ, российских законов, международного права, к накоплению доказательной базы по преступлениям, совершенным указанными лицами.

Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет

Однако лишь на минувшей неделе стало известно о тесной связи между его вашингтонской компанией RTTV America и российским государственным телеканалом RT (Russia Today), у истоков которого стоял однокашник Язловского по МИСИ, будущий министр печати России Михаил Лесин, с октября прошлого года возглавляющий холдинг «Газпром-медиа».
ссылка: www.compromat.ru/page_34445. htm

Могилевич Семен Юдкович (он же Сергей Владимирович Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов, Семион Моглеритис, Семион Могрилец, Сергей Магрилец, Семён Телеш, Сергей Палагнюк, Семен Палагнюк, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей) крупный предприниматель, являющийся гражданином Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых беглецов ФБР, Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж»

РУССКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СТАЛА «БЕЛОВОРОТНИЧКОВОЙ»

На прошлой неделе главное управление МВД по Центральному федеральному округу объявило о закрытии уголовного дела против предпринимателя Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич. Как следует из официального сообщения, дело прекращено «за отсутствием состава преступления», и у российских правоохранительных органов нет претензий к господину Шнайдеру.
ссылка: http://delonomer.ru/detective. htm?article=326

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10-12 млрд

Почему этот человек, которого при рождении нарекли Семеном Юдковичем Могилевичем, так легко меняет свои имена-фамилии? Ведь сегодня в его “коллекции” около 15 паспортов: российских, израильских, греческих, венгерских, хорватских, - с помощью которых он спокойно колесит по всему миру. Как он умудряется проворачивать громкие аферы и всегда выходить сухим из воды? В его истории много загадок.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 9971.htm

Семен Могилевич. Венгерское досье

О Семене Юдковиче Могилевиче и его группировке осведомляем Вас, что Семен Юдкович Могилевич (30 06 1946, Киев, Шепелская Геня Тевевна) и его близкие сотрудники находятся в поле зрения нашего Ведомства.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 9970.htm

ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича

ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении предпринимателя Семена Могилевича. Его фамилия фигурирует в «десятке самых разыскиваемых преступников» сразу после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В России Могилевича (Шнайдера) судят по делу «Арбат Престижа».
ссылка: http://compromat.net/page_ 28437.htm

Семен Могилевич может быть освобожден из-под стражи

Семен Могилевич, арестованный в январе вместе с совладельцем «Арбат престижа» Владимиром Некрасовым по обвинению в организации неуплаты налогов на 49 млн руб., может быть освобожден. Как рассказал «Ведомостям» его адвокат Александр Погонченков, Генпрокуратура внесла протест на решение Останкинского суда от 19 марта о продлении срока содержания Могилевича под стражей до 23 июня и предлагает повторно рассмотреть этот вопрос в Останкинском суде.
ссылка: http://compromat.ua/ru/16/ 3056/index.html

«Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше, чем сообщалось ранее»

Громкий скандал вокруг ареста владельцев сети магазинов «Арбат Престиж» получил новое, еще более скандальное продолжение. Как выяснило следствие после проведения комплексной финансовой экспертизы, Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше денег, чем сообщалось ранее.
ссылка: http://compromat.info/main/ mogilevich/nekrasov700.htm

Семен Могилевич: этапы большого пути

Сегодня сложно предсказать судьбу Семена Могилевича, более чем неожиданно арестованного в Москве. Как бы она не сложилась, Сева уже записан в скрижали большого криминала, бизнеса и политики как личность неординарная, способная переступить изначально заданный уровень подольского босяка. Этой статьей мы открываем серию публикаций, посвященных Семену Могилевичу и его окружению.
ссылка: http://compromat.ua/ru/16/ 1631/0/index.html

Хорошо отмытое старое

Вчера следователи ГУ МВД по ЦФО предъявили обвинение Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат престиж» Владимиру Некрасову. Их обвиняют по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК, рассказал «Ведомостям» адвокат Могилевича Александр Погонченков. Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех «однодневок» организовали в 2005-2006 гг. неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн руб. Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали. Последние два года единственным акционером «Арбат престижа» является Некрасов, утверждает Добровинский.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 22125.htm

От «Арбат Престижа» запахло транзитным газом Могилевича. Задержанного «авторитета» могут «прижать» не за парфюм

В стремительно развивавшихся событиях вокруг ареста владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова накануне неясным оставался один момент: как с ним связан арестованный вместе с ним авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, который в начале 90-х был лидером так называемой солнцевской преступной группировки. Он, по оценке наблюдателей, и был главной целью спецоперации с участием 43 бойцов СОБРа. В среду вечером обоих предпринимателей арестовали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне.
ссылка: http://www.newsru.com/russia/ 25jan2008/arbat_new.html

В Москве по делу «Арбат Престиж» задержан неуловимый Семен Могилевич

Вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этим данным, Могилевич и Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе.
ссылка: http://www.newsru.com/russia/ 24jan2008/mogil.html

«Арбат-Престиж»: следствие закончено, компания разрушена

Следственная часть (CЧ) Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данным «Росбалта», закончила следствие в отношении владельцев компании «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и Семена Могилевича (Сергея Шнайдера). Им инкриминируют неуплату налогов на 115 млн рублей. В ближайшее время материалы дела будут переданы обвиняемым для ознакомления. Адвокаты Некрасова и Могилевича уже обжаловали действия следователей в вышестоящих инстанциях, а арестованные обещают сделать громкие заявление и назвать тех людей, которые могут стоять за их преследованием.
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2008/12/26/606740.html

Дело «Арбат Престиж»: Семен Могилевич боится не дожить до суда

Мосгорсуд подтвердил законность ареста Семена Могилевича, второго фигуранта в деле об уклонении от налогов торгово-парфюмерной фирмы «Арбат Престиж».
ссылка: http://newsru.co.il/world/ 19feb2008/arbat_003.html

Семен Могилевич не связан с бизнесом владельца ОАО «Арбат Престиж»

Семен Могилевич, арестованный накануне в Москве под именем Сергей Шнайдер, не связан с бизнесом владельца сети магазинов «Арбат Престиж» Владимира Некрасова, сообщил его адвокат Александр Добровинский. По словам адвоката, его подзащитный знаком с Могилевичем через бывшую жену последнего, однако деловых отношений с ним не поддерживает. Адвокат отметил, что «Арбат Престиж» «на 100% принадлежал Некрасову», «он создал эту компанию с нуля».
ссылка:

10492 0

“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..

“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..

Три дня назад Сергей Шнайдер – более известный как криминальный авторитет мирового масштаба Сева Могилевич – и бывший руководитель компании „Арбат Престиж” Владимир Некрасов, фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов, были отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде. Что в целом нехарактерно для правоохранительных органов России, которые редко выпускают „жирную” добычу.

К тому же все произошло подозрительно просто. “Поскольку срок содержания Некрасова и Шнайдера (12 месяцев) истек и в связи с тем, что преступление, в котором они обвиняются, не является общественно опасным, они были освобождены под подписку о невыезде”, – сказал прессе анонимный представитель МВД России .

Между тем, речь идет об одной из самых знаковых фигур международного криминалитета, человека, который контролирует крупный бизнес и большие финансовые потоки. А тут “смешные” обвинения... Напомним, Некрасову инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн. рублей ($2 млн.), а его якобы консультанту Могилевичу – организация преступных схем избежания налогов через фирмы-однодневки.

Для Могилевича это выглядит сущими пустяками. Чтобы оценить настоящий масштаб его деяний, можно вслед за вчерашней „Вашингтон Пост” заглянуть на сайт ФБР. Американские следователи обвиняют авторитета в рекете, мошенничестве и отмывании денег, причем, по данным ФБР, только в 1998–1999 годах через счет Могилевича в Bank of New York прошло $10 млрд., как считают, криминального происхождения. ФБР давно требует от России выдаче „Севы” для расследования, но российские стражи порядка ссылаются на отсутствие соответствующего межгосударственного соглашения.

Еще в 1995 году Великобритания объявила его розыск по факту отмывания $80 млн. через британские банки. Через два года Могилевичу было пожизненно запрещено въезжать в Туманный Альбион. Аналогичное следствие велось против него в Чехии и Словакии. Но отдадим должное уроженцу Киева и выпускнику экономического факультета Львовского университета: ни разу следствию не удавалось довести дело против Шнайдера до конца – ни в одной стране суда над Шнайдером (Семен Юдкович взял фамилию последней жены), даже заочного, не было.

Интересно, что за время следствия адвокаты Некрасова и Шнайдера неоднократно просили освободить их подзащитных под залог. В мае 2009 года предлагаемая сумма залога достигла 240 миллионов рублей (по 120 миллионов за каждого). Тушинский суд Москвы это ходатайство отклонил, хотя предложенная сумма почти в пять раз превышала ту, которую обвиняемые, по версии следствия, не доплатили государству

А затем фигурантов дела выпустили даром?! Через месяц после гордого отказа от десяти миллионов долларов залога, в начале июня, тот же Тушинский районный суд Москвы вернул дело Некрасова и Шнайдера в прокуратуру. По словам адвоката, данное решение суд „принял самостоятельно”, поскольку в обвинительном заключении были допущены ряд грубых нарушений. Результатом возврата дела и стало освобождение двух обвиняемых из знаменитой „Матросской тишины” – решение об этом было принято коллегией по уголовным делам Московского городского суда.

Все это выглядит мало мотивированным и непонятным. Отказ от залога, потом “самостоятельное” решение с бюрократическим цеплянием за процессуальные мелочи, что приводит к освобождению... (Тушинский суд отметил, что в обвинительном заключении неправильно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией «Магнолия», куда, по версии следствия, «Арбат престиж» переводил средства для уменьшения базы налогообложения). К тому же тяжело не согласиться с мнением московского адвоката Леонида Альперовича, высказанным газете “Ведомости” : “Освобождение обвиняемых до суда – редкий случай, это трактуется как большой минус для следователя, негативный показатель в его работе”.

Настоящие причины и задержания, и освобождения из-под стражи Могилевича и его сообщника, очевидно, прячутся глубже. Хотя российские суды известны своей коррумпированностью не меньше, чем украинские, но они значительно подконтрольнее центральной государственной власти. И внимательно прислушиваются к “пожеланиям” Кремля.

Первая версия того, что произошло с сетью парфюмерных магазинов, буквально лежит на поверхности: рейдерство. Сам Некрасов утверждал , что криминальное преследование инициировали люди, желавшие отобрать у него бизнес. Вскоре после ареста предпринимателя один из его адвокатов рассказал журналистам, что его подзащитному предложили отказаться от “Арбат Престижа” в обмен на 3 миллиона долларов и закрытие дела.

Действительно, за полтора года, на протяжении которых теперь уже бывший гендиректор был лишен возможности заниматься делами, компания, основанная им в 1989 году, фактически прекратила свое существование. Все выглядело как кем-то срежиссированное действо. После ареста Некрасова работать с парфюмерной сетью отказались поставщики, кредиторы компании подали к ней свыше сотни исков. Постепенно были проданы или закрыты все 95 магазинов “Арбат Престиж” в России и в Украине. Не удивительно, что следствием стал незаурядный демпинг элементов сети. В частности, украинский бизнес «Арбат Престижа» был продан, по разным оценкам, в 7–8 раз дешевле, чем в него было инвестировано раньше. Еще в начале 2008 года стоимость сети оценивалась в $1–1,2 млрд. – возможно, это и есть размер ущерба, который понесли Некрасов и Шнайдер .

Такие деньги где угодно не валяются и служат вполне достаточным поводом для объединенной атаки власти и конкурентного бизнеса на фирму.

Вторая версия событий вокруг “Арбат Престижа” заключается в том, что истинной мишенью наступления был как раз Сева Могилевич. Как сообщают “Ведомости” , два близких Могилевичу предпринимателя предположили, что того освободили по политическим мотивам, и это может быть связано с российско-украинскими отношениями. Пока Могилевич сидел в СИЗО, “РосУкрЭнерго” (50% – у Газпрома, 50% – у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа) была исключена из схемы поставок среднеазиатского газа в Украину, а Фирташ лишился венгерского трейдера Emfesz, которому Газпром много лет поставлял газ с отсрочкой платежа до одного года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании – кипрскому оффшору Mabofi, который принадлежит Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, который продал Emfesz без согласия Фирташа, пишет российское издание. Между тем, немногие из украинских и зарубежных аналитиков сомневаются в том, что „Сева” имел с “РосУкрЭнерго” немалую выгоду.

Некоторые украинские издания размышляют, не повлияет ли освобождение Могилевича на состояние газового рынка Украины.

Кажется, подходящими является обе версии событий вокруг “Арбат Престижа”, бытующие в прессе. Во-первых, “раздели” достаточно масштабный бизнес Некрасова и Шнайдера, связанный с торговлей парфюмерией. Во-вторых, господину Шнайдеру-Могилевичу наглядно показали, что в России с ним могут сделать все, что будет угодно Кремлю. И за год пребывания Семена Юдковича за решеткой “РосУкрЭнерго” вывели с газового рынка, полюбовно договорившись с Юлией Тимошенко (не даром, вспомните пресловутые газовые контракты). Теперь можно и выпускать, фигурант “спекся”.

А сажать его в тюрьму еще и на те шесть лет, которые предусматривает статья “уклонение от уплаты налогов”, – это уже лишнее. Ведь старый мудрый Могилевич никогда не был замечен в каких-то политических грехах, к верховной российской власти всегда был лоялен. Ну, с Фирташем неувязка вышла, не успел за “линией партии”.

Короче, не Ходорковский. Поэтому пусть господин Шнайдер-Могилевич будет счастлив уже тем, что находится на свободе. А потерянные деньги от “Арбат Престижа” и “РосУкрЭнерго”? Так не в деньгах же счастья...

Николай Писарчук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Могилевич Семён Юдкович

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов). Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко РосУкрЭнерго .

Личное дело

Родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

Сева, "Дон Сименон", "Человек с семью лицами", Палагнюк, Телеш, Фишерман

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию, предварительно женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал ряд коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированной в Канаде, но действовавшей на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.

Могилевича называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" прекращает свое существование.

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

Бизнесмен, гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен и гражданин нескольких стран. Назывался прессой ключевой фигурой постсоветской международной мафии. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым.

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированного в Канаде, но действовавшего на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов: в том числе, вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

По некоторым сведениям, Могилевич причастен к отмыванию десяти миллиардов долларов "русской мафии" через Bank of New York (BoNY). В августе 1999 года со ссылкой на анонимные источники в ФБР об этом сообщили Newsweek и New York Times. Отмечалось, что все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Могилевич. Начавшееся в 2000 году следствие установило, что речь шла не о средствах мафии, а сокрытых от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. По данным российских таможенников, в 1996-1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная служба обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный ФТС, поскольку, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд.

Осенью 2001 года была опубликована информация, согласно которой на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Усамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Кроме того, со ссылкой на американские спецслужбы, Могилевича называли причастным к отмыванию десяти миллиардов долларов, полученных от операций с афганскими наркотиками. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал и утверждал, что после перенесенного тяжелого сердечного заболевания "отошел от большого бизнеса" и в основном сидит дома.

В 2003 году в прессе появлялись данные о возможной связи между Могилевичем и бывшим министром по атомной энергии Евгением Адамовым. Отмечалось, что по некоторым данным, ряд компаний, учрежденных министром или аффилированных с ним, были "связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу".

Могилевича также называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE), зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг. Кроме того, Могилевич якобы был одним из участников подписания соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE в январе 2006 года.

В 2005 году Могилевич оказался участником скандала на Украине. по некоторым сведениям, в поле зрения Службы безопасности Украины он попал еще в 1993 году, и дело, заведенное на него, к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы. Все это происходило на фоне проблем, связанных с газоснабжением Украины и в преддверие газовых переговоров.

Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией РосУкрЭнерго и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича. О влиянии Могилевича в сфере энергетики Украины можно судить по словам Юлии Тимошенко, которая заявляла, что для проведения энергетической политики, разработанной правительством под ее руководством "надо ездить не в Москву к Могилевичу, а в Иран и Саудовскую Аравию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан".

Могилевича называли ключевой фигурой постсоветской мафии в Европе, а американские спецслужбы считали его "бесспорным лидером российской международной мафии". Сообщалось также, что до террористической атаки "Аль-Каеды" на США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. Несмотря на то, что предприниматель был объявлен в розыск в Великобритании и США, где его подозревали в отмывании российских денег и ряде других преступлений, он, как отмечалось в прессе, "спокойно жил в Москве, принимал активное участие в жизни еврейской общины" и занимался "международной экономической и торговой деятельностью".

24 января 2008 года Могилевич-Шнайдер был задержан правоохранительными органами вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По некоторым данным, задержание последнего было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. В сообщениях об этом происшествии ряд СМИ называли Могилевича "одним из настоящих владельцев сети" "Арбат-Престиж". В тот же день санкцию на арест Некрасова и Могилевича выдал Останкинский суд.

В 2001 году "Новая газета" писала, что британские власти оценивали состояние Могилевича в сто миллионов долларов.

В прессе подчеркивалось, что любая информация, которая имеет отношение к Севе Могилевичу и его окружению, "заставляет сомневаться в ее достоверности". В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

По данным ФБР, Могилевич заядлый курильщик. Его вес составлял около 290 фунтов (более 130 килограммов).

Бизнесмен

Бизнесмен. Гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, в декабре того же года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере. В июле 2009 года был выпущен под подписку о невыезде. В апреле 2011 года дело Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

Могилевича называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE). Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом " и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

В апреле 2011 года стало известно о закрытии дела Могилевича и Некрасова за отсутствием состава преступления.